ذكاء KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال·الامتثال والتقنية التنظيمية

كاشف غسل الأموال والاحتيال بالذكاء الاصطناعي

مراقبة لحظية للمعاملات والسلوك.

تراقب المنصة باستمرار المعاملات وسلوك المستخدمين لرصد أي نشاط غير معتاد أو مشبوه. تُصنَّف الأنماط المشبوهة — التجزئة، والتمويه، ونشاط الوسطاء — لحظيًا، وتُحدَّث مستويات المخاطر مع ظهور إشارات جديدة، وتصل تنبيهات قابلة للتنفيذ مع مؤشرات واضحة وأدلة داعمة.

اطلب عرض سعر

كاشف غسل الأموال والاحتيال بالذكاء الاصطناعي

المزايا الرئيسية

01مراجعات يدوية وأخطاء بشرية أقل
02أتمتة لحظية وتقييم ديناميكي
03كشف واستجابة أسرع وأدق

الوظائف الأساسية

تحليل لحظي للمعاملات وتصنيف الأنشطة المشبوهة
تقييم ديناميكي للمخاطر وفق السلوك والإشارات الناشئة
تنبيهات قابلة للتنفيذ مع مؤشرات وأدلة داعمة

حالات الاستخدام

مراقبة مستمرة للمعاملات ضد غسل الأموال والاحتيال
كشف الملفات عالية الخطورة عند الانضمام
الامتثال التنظيمي للبنوك وشركات التقنية المالية والمؤسسات المالية

كيف ننفّذ

من ورشة العمل الأولى إلى الإنتاج.

01
الاستكشاف
نرسم معًا سياقكم وبياناتكم وقيودكم التنظيمية ومعايير النجاح في ورشة عمل مشتركة.
02
التجربة
تجربة محدَّدة النطاق على بياناتكم الحقيقية تُثبت القيمة وتُعاير النماذج وفق بيئتكم.
03
النشر
إطلاق في الإنتاج داخل منشأتكم أو في سحابتكم الخاصة، متكامل مع أنظمتكم القائمة.
04
الدعم
يراقب فريقنا في الدوحة الحل ويعيد تدريبه ويطوّره معكم، ضمن منطقتكم الزمنية.