ذكاء KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال·الامتثال والتقنية التنظيمية

فحص مكافحة غسل الأموال (AML Screening)

وكيل ذكي يفحص العملاء عبر جميع المصادر.

يجمع وكيل ذكي المعلومات من مصادر موثوقة متعددة ويحللها تلقائيًا للإشارة إلى الملفات المحتملة الخطورة. يغطي العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعزَّزة مع مراقبة مستمرة، ويصنّف المخاطر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية، ويحدد المستفيدين الحقيقيين خلف الكيانات القانونية.

اطلب عرض سعر

المزايا الرئيسية

01فحوصات يدوية وأخطاء بشرية أقل
02ساعات موفَّرة بفضل الأتمتة
03تقييم للمخاطر أكثر موثوقية واتساقًا

الوظائف الأساسية

جمع تلقائي للبيانات من مصادر موثوقة متعددة
تحليل الملفات والسلوكيات لكشف الأنماط المشبوهة
تقارير مفصّلة وتنبيهات لاتخاذ إجراء سريع

حالات الاستخدام

مراقبة مستمرة للعملاء ضد غسل الأموال
كشف الملفات الخطرة عند فتح الحساب
الامتثال التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية

كيف ننفّذ

من ورشة العمل الأولى إلى الإنتاج.

01
الاستكشاف
نرسم معًا سياقكم وبياناتكم وقيودكم التنظيمية ومعايير النجاح في ورشة عمل مشتركة.
02
التجربة
تجربة محدَّدة النطاق على بياناتكم الحقيقية تُثبت القيمة وتُعاير النماذج وفق بيئتكم.
03
النشر
إطلاق في الإنتاج داخل منشأتكم أو في سحابتكم الخاصة، متكامل مع أنظمتكم القائمة.
04
الدعم
يراقب فريقنا في الدوحة الحل ويعيد تدريبه ويطوّره معكم، ضمن منطقتكم الزمنية.