الامتثال والتقنية التنظيمية

ذكاء KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال

منصة امتثال مدفوعة بالذكاء: انضمام مؤتمت، وتدقيق في قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا، ومراقبة لحظية للمعاملات، وتقييم تنبؤي للمخاطر — في لوحة تحكم واحدة.

ناقش مشروعك

الحلول: 05
التكامل: API · SDK
النشر: داخل المنشأة · سحابة خاصة
اللغات: AR · EN · FR

تمنح منصة ذكاء KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال فرقَ الامتثال رؤية موحدة لمخاطر العملاء. يتم التحقق من الهويات والوثائق عند الانضمام، وتُفحص الملفات مقابل قوائم العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا، وتُراقب كل معاملة بحثًا عن الأنماط السلوكية للاحتيال وغسل الأموال. تتحدث درجات المخاطر باستمرار، ويأتي كل تنبيه مصحوبًا بالأدلة اللازمة للتصرف.

الحلول

كل ما تتضمنه ذكاء KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال.

01الامتثال والتقنية التنظيمية

فحص مكافحة غسل الأموال (AML Screening)

وكيل ذكي يفحص العملاء عبر جميع المصادر.

يجمع وكيل ذكي المعلومات من مصادر موثوقة متعددة ويحللها تلقائيًا للإشارة إلى الملفات المحتملة الخطورة. يغطي العناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المعزَّزة مع مراقبة مستمرة، ويصنّف المخاطر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية، ويحدد المستفيدين الحقيقيين خلف الكيانات القانونية.

جمع تلقائي للبيانات من مصادر موثوقة متعددة
تحليل الملفات والسلوكيات لكشف الأنماط المشبوهة
تقارير مفصّلة وتنبيهات لاتخاذ إجراء سريع

اعرف المزيد

02الامتثال والتقنية التنظيمية

قرار الائتمان

موافقات ائتمانية أسرع وأكثر عدلًا وقابلة للتفسير.

يحلل النموذج البيانات المالية والسلوكية لتقييم مخاطر العميل قبل منح الائتمان. يقدّر التقييم التنبؤي احتمال التعثر، وتطبّق منطقية مؤتمتة سياسة المخاطر لديكم باتساق، ويأتي كل قبول أو رفض مصحوبًا بأسباب واضحة قابلة للتدقيق.

تقييم تنبؤي للمخاطر قبل الموافقة على القرض
قرارات مؤتمتة وفق منطق مخاطر محدَّد ومتسق
قابلية تفسير القرارات بأسباب واضحة قابلة للتدقيق

اعرف المزيد

03الامتثال والتقنية التنظيمية

كاشف غسل الأموال والاحتيال بالذكاء الاصطناعي

مراقبة لحظية للمعاملات والسلوك.

تراقب المنصة باستمرار المعاملات وسلوك المستخدمين لرصد أي نشاط غير معتاد أو مشبوه. تُصنَّف الأنماط المشبوهة — التجزئة، والتمويه، ونشاط الوسطاء — لحظيًا، وتُحدَّث مستويات المخاطر مع ظهور إشارات جديدة، وتصل تنبيهات قابلة للتنفيذ مع مؤشرات واضحة وأدلة داعمة.

تحليل لحظي للمعاملات وتصنيف الأنشطة المشبوهة
تقييم ديناميكي للمخاطر وفق السلوك والإشارات الناشئة
تنبيهات قابلة للتنفيذ مع مؤشرات وأدلة داعمة

اعرف المزيد

كاشف غسل الأموال والاحتيال بالذكاء الاصطناعي

04الامتثال والتقنية التنظيمية

التعرّف البيومتري السريع (مطابقة 1:N)

وجه مقابل ملايين الهويات، في أجزاء من الثانية.

يقارن النظام وجهًا بقاعدة بيانات ضخمة من الهويات في أجزاء من الثانية ويؤكد الهوية بدقة عالية. تحافظ تمثيلات التعلم العميق على اتساق النتائج، وتسمح بنية قابلة للتوسع بنمو القاعدة دون فقدان الأداء — مع واجهات API بسيطة لأنظمة الأمن وإدارة الوصول.

مطابقة وجه 1:N بزمن أجزاء من الثانية
تمثيلات بيومترية بالتعلم العميق
بنية قابلة للتوسع وتكامل API سهل

اعرف المزيد

05الامتثال والتقنية التنظيمية

التحقق الآلي من الهوية (KYC)

تحقق تلقائي من الوثائق والقياسات الحيوية، وكشف للتزوير.

يتحقق الحل من الهويات في لحظات عبر التحليل التلقائي للوثائق الرسمية والبيانات البيومترية. يتحقق كشف الهولوغرام عبر الفيديو والتحليل السلوكي من عناصر الأمان الديناميكية، ويرفع OCR على مرحلتين الدقة والمقاومة للاحتيال، ويحوّل منطق قرار مرن إشارات التحقق إلى نتائج واضحة.

تحليل آلي للوثائق والقياسات الحيوية
كشف الهولوغرام عبر الفيديو وتحليل سلوكي
OCR على مرحلتين مع منطق قرار مرن

اعرف المزيد

مصمَّم لمنطقتنا

منشور من أجل المنطقة.

تخضع المؤسسات المالية في الخليج وشمال أفريقيا لجهات تنظيمية صارمة وتواجه احتيالًا سريع التطور. صُمِّمت المنصة حول توقعات الامتثال الإقليمية، وتتعامل مع الأسماء والوثائق العربية، وتُنشر داخل البلد حتى لا تغادر البيانات المالية الحساسة نطاق ولايتكم.

العربية أولًا
واجهات ووثائق ونماذج مصمَّمة للعربية والإنجليزية والفرنسية — مع دعم كامل للكتابة من اليمين إلى اليسار.
إقامة البيانات
نشر محلي أو على سحابة خاصة أو داخل الدولة، لإبقاء البيانات الحساسة حيث يجب أن تكون.
مواءمة تنظيمية
مسارات KYC وeKYC ومكافحة غسل الأموال مصمَّمة وفق توقعات الجهات التنظيمية في المنطقة.
فريق في الدوحة
مهندسون ومستشارون في الطابق 21 من برج الدوحة، يعملون في منطقتكم الزمنية.