KYC, eKYC & AML Intelligence·Compliance & RegTech

KI-Detektor für Geldwäsche & Betrug

Echtzeitüberwachung von Transaktionen und Verhalten.

Die Plattform überwacht Transaktionen und Nutzerverhalten kontinuierlich auf ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten. Verdächtige Muster — Structuring, Layering, Money-Mule-Aktivitäten — werden in Echtzeit gekennzeichnet, Risikostufen bei neuen Signalen aktualisiert, und handlungsrelevante Warnungen liefern klare Indikatoren und Belege.

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Zentrale Vorteile

01Weniger manuelle Prüfungen und menschliche Fehler
02Echtzeit-Automatisierung und dynamisches Scoring
03Schnellere, präzisere Erkennung und Reaktion

Wichtigste Funktionen

Echtzeit-Transaktionsanalyse und Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten
Dynamisches Risiko-Scoring aus Verhalten und neuen Signalen
Handlungsrelevante Warnungen mit Indikatoren und Belegen

Anwendungsfälle

Kontinuierliche Transaktionsüberwachung zur Abwehr von Geldwäsche und Betrug
Erkennung von Hochrisikoprofilen beim Onboarding
Regulatorische Compliance für Banken, Fintechs und Finanzinstitute

So liefern wir

Vom ersten Workshop bis in die Produktion.

01
Analyse
In einem gemeinsamen Workshop erfassen wir Ihren Kontext, Ihre Daten, regulatorischen Rahmenbedingungen und Erfolgskriterien.
02
Pilot
Ein klar umrissenes Pilotprojekt mit Ihren realen Daten belegt den Nutzen und kalibriert die Modelle auf Ihre Umgebung.
03
Bereitstellung
Produktiveinführung on-premise oder in Ihrer Private Cloud, integriert in Ihre bestehenden Systeme.
04
Betreuung
Unser Team in Doha überwacht, trainiert nach und entwickelt die Lösung gemeinsam mit Ihnen weiter — in Ihrer Zeitzone.