KYC, eKYC & AML Intelligence·Conformité & RegTech

Détecteur IA de blanchiment & de fraude

Surveillance en temps réel des transactions et des comportements.

La plateforme surveille en continu les transactions et le comportement des utilisateurs pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Les schémas suspects — structuration, empilement, activité de mules — sont étiquetés en temps réel, les niveaux de risque sont mis à jour au fil des nouveaux signaux, et des alertes exploitables arrivent avec des indicateurs clairs et des preuves à l'appui.

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Avantages clés

01Moins de revues manuelles et d'erreurs humaines
02Automatisation en temps réel et scoring dynamique
03Détection et réponse plus rapides et plus précises

Fonctionnalités principales

Analyse des transactions en temps réel et étiquetage des activités suspectes
Scoring de risque dynamique fondé sur le comportement et les signaux émergents
Alertes exploitables avec indicateurs et preuves à l'appui

Cas d'usage

Surveillance continue des transactions contre le blanchiment et la fraude
Détection des profils à haut risque à l'onboarding
Conformité réglementaire des banques, fintechs et institutions financières

Notre méthode

Du premier atelier à la production.

01
Cadrage
Nous cartographions ensemble votre contexte, vos données, vos contraintes réglementaires et vos critères de succès.
02
Pilote
Un pilote ciblé sur vos données réelles démontre la valeur et calibre les modèles à votre environnement.
03
Déploiement
Mise en production on-premise ou dans votre cloud privé, intégrée à vos systèmes existants.
04
Accompagnement
Notre équipe de Doha supervise, ré-entraîne et fait évoluer la solution avec vous, dans votre fuseau horaire.