KYC, eKYC & AML Intelligence·Compliance & RegTech

AML Screening

Ein intelligenter Agent, der Kunden über alle Quellen hinweg prüft.

Ein intelligenter Agent sammelt und analysiert automatisch Informationen aus mehreren verlässlichen Quellen, um potenziell riskante Profile zu markieren. Er deckt Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence mit kontinuierlicher Überwachung ab, stuft das Risiko als niedrig, mittel oder hoch ein und identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten hinter juristischen Personen.

Angebot anfordern

Zentrale Vorteile

01Weniger manuelle Prüfungen und menschliche Fehler
02Zeitersparnis von Stunden durch Automatisierung
03Zuverlässigere, konsistentere Risikobewertung

Wichtigste Funktionen

Automatische Datenerhebung aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen
Analyse von Profilen und Verhalten zur Aufdeckung verdächtiger Muster
Detaillierte Berichte und Warnungen für schnelles Handeln

Anwendungsfälle

Kontinuierliche Kundenüberwachung zur Geldwäscheprävention
Erkennung riskanter Profile bei der Kontoeröffnung
Regulatorische Compliance für Banken und Finanzinstitute

So liefern wir

Vom ersten Workshop bis in die Produktion.

01
Analyse
In einem gemeinsamen Workshop erfassen wir Ihren Kontext, Ihre Daten, regulatorischen Rahmenbedingungen und Erfolgskriterien.
02
Pilot
Ein klar umrissenes Pilotprojekt mit Ihren realen Daten belegt den Nutzen und kalibriert die Modelle auf Ihre Umgebung.
03
Bereitstellung
Produktiveinführung on-premise oder in Ihrer Private Cloud, integriert in Ihre bestehenden Systeme.
04
Betreuung
Unser Team in Doha überwacht, trainiert nach und entwickelt die Lösung gemeinsam mit Ihnen weiter — in Ihrer Zeitzone.