Compliance & RegTech

KYC, eKYC & AML Intelligence

Eine KI-gestützte Compliance-Plattform: automatisiertes Onboarding, Sanktions- und PEP-Prüfung, Transaktionsüberwachung in Echtzeit und prädiktives Risiko-Scoring — in einem Dashboard.

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Lösungen: 05
Integration: API · SDK
Bereitstellung: On-Premise · Private Cloud
Sprachen: AR · EN · FR

KYC, eKYC & AML Intelligence gibt Compliance-Teams eine einheitliche Sicht auf das Kundenrisiko. Identitäten werden beim Onboarding geprüft und Dokumente authentifiziert, Profile gegen Sanktions- und PEP-Listen abgeglichen, und jede Transaktion wird auf die Verhaltensmuster von Betrug und Geldwäsche überwacht. Risiko-Scores werden laufend aktualisiert, und jede Warnung enthält die Belege, die zum Handeln nötig sind.

Lösungen

Alles, was KYC, eKYC & AML Intelligence umfasst.

01Compliance & RegTech

AML Screening

Ein intelligenter Agent, der Kunden über alle Quellen hinweg prüft.

Ein intelligenter Agent sammelt und analysiert automatisch Informationen aus mehreren verlässlichen Quellen, um potenziell riskante Profile zu markieren. Er deckt Customer Due Diligence und Enhanced Due Diligence mit kontinuierlicher Überwachung ab, stuft das Risiko als niedrig, mittel oder hoch ein und identifiziert die wirtschaftlich Berechtigten hinter juristischen Personen.

Automatische Datenerhebung aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen
Analyse von Profilen und Verhalten zur Aufdeckung verdächtiger Muster
Detaillierte Berichte und Warnungen für schnelles Handeln

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02Compliance & RegTech

Kreditentscheidung

Schnellere, fairere und erklärbare Kreditentscheidungen.

Das Modul analysiert Finanz- und Verhaltensdaten, um das Risiko eines Kunden vor der Kreditvergabe zu bewerten. Prädiktives Scoring schätzt die Ausfallwahrscheinlichkeit, eine automatisierte Logik wendet Ihre Risikorichtlinien konsistent an, und jede Zu- oder Absage ist klar und nachprüfbar begründet.

Prädiktives Risiko-Scoring vor der Kreditgenehmigung
Automatisierte Entscheidungen nach vordefinierter, konsistenter Risikologik
Erklärbarkeit der Entscheidungen mit klaren, prüfbaren Gründen

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03Compliance & RegTech

KI-Detektor für Geldwäsche & Betrug

Echtzeitüberwachung von Transaktionen und Verhalten.

Die Plattform überwacht Transaktionen und Nutzerverhalten kontinuierlich auf ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten. Verdächtige Muster — Structuring, Layering, Money-Mule-Aktivitäten — werden in Echtzeit gekennzeichnet, Risikostufen bei neuen Signalen aktualisiert, und handlungsrelevante Warnungen liefern klare Indikatoren und Belege.

Echtzeit-Transaktionsanalyse und Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten
Dynamisches Risiko-Scoring aus Verhalten und neuen Signalen
Handlungsrelevante Warnungen mit Indikatoren und Belegen

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04Compliance & RegTech

Schnelle biometrische Identifikation (1:N-Matching)

Ein Gesicht im Abgleich mit Millionen Identitäten — in Millisekunden.

Das System vergleicht ein Gesicht in Millisekunden mit einer großen Identitätsdatenbank und bestätigt die Identität mit hoher Genauigkeit. Deep-Learning-Embeddings halten die Ergebnisse konsistent, und eine skalierbare Architektur lässt die Datenbank wachsen, ohne an Leistung zu verlieren — mit einfachen APIs für Sicherheits- und Zugangsmanagementsysteme.

1:N-Gesichtsabgleich im Millisekundenbereich
Biometrische Deep-Learning-Embeddings
Skalierbare Architektur mit einfacher API-Integration

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Schnelle biometrische Identifikation (1:N-Matching)

05Compliance & RegTech

Automatisierte Identitätsprüfung (KYC)

Dokumente und Biometrie automatisch geprüft, Fälschungen erkannt.

Die Lösung prüft Identitäten in Sekundenschnelle, indem sie amtliche Dokumente und biometrische Daten automatisch analysiert. Videobasierte Hologrammerkennung und Verhaltensanalyse validieren dynamische Sicherheitsmerkmale, zweistufige OCR erhöht Genauigkeit und Betrugsresistenz, und eine flexible Entscheidungslogik verwandelt Prüfsignale in klare Ergebnisse.

Automatisierte Dokumenten- und Biometrieanalyse
Videobasierte Hologrammerkennung und Verhaltensanalyse
Zweistufige OCR mit flexibler Entscheidungslogik

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Entwickelt für MENA

Bereitgestellt für die Region.

Finanzinstitute in den Golfstaaten und in Nordafrika stehen anspruchsvollen Aufsichtsbehörden und sich schnell wandelnden Betrugsmustern gegenüber. Die Plattform ist auf die regionalen Compliance-Erwartungen zugeschnitten, verarbeitet arabische Namen und Dokumente und wird im Land bereitgestellt, sodass sensible Finanzdaten Ihren Rechtsraum nie verlassen.

Arabisch an erster Stelle
Benutzeroberflächen, Dokumente und Modelle für Arabisch, Englisch und Französisch — Rechts-nach-links-Schrift inklusive.
Datenresidenz
On-Premise-, Private-Cloud- oder In-Country-Bereitstellungen, die sensible Daten dort halten, wo sie hingehören.
Regulatorische Ausrichtung
KYC-, eKYC- und AML-Workflows, ausgerichtet an den Erwartungen der regionalen Aufsichtsbehörden.
Ein Team in Doha
Ingenieure und Berater in der 21. Etage des Doha Tower — in Ihrer Zeitzone.