Cumplimiento y RegTech

KYC, eKYC & AML Intelligence

Una plataforma de cumplimiento guiada por la inteligencia: onboarding automatizado, filtrado de sanciones y PEP, supervisión de transacciones en tiempo real y scoring predictivo de riesgo — en un solo panel.

Hablemos de su proyecto

Soluciones: 05
Integración: API · SDK
Despliegue: On-premise · Nube privada
Idiomas: AR · EN · FR

KYC, eKYC & AML Intelligence ofrece a los equipos de cumplimiento una visión unificada del riesgo del cliente. Las identidades se verifican y los documentos se autentican en el onboarding, los perfiles se cotejan con las listas de sanciones y de personas políticamente expuestas, y cada transacción se supervisa en busca de los patrones de comportamiento del fraude y el blanqueo. Las puntuaciones de riesgo se actualizan continuamente y cada alerta llega con las pruebas necesarias para actuar.

Soluciones

Todo lo que contiene KYC, eKYC & AML Intelligence.

01Cumplimiento y RegTech

AML Screening

Un agente inteligente que examina a los clientes en todas las fuentes.

Un agente inteligente recopila y analiza automáticamente la información de múltiples fuentes fiables para señalar los perfiles de riesgo potencial. Cubre la diligencia debida del cliente y la diligencia debida reforzada con supervisión continua, clasifica el riesgo en bajo, medio o alto e identifica a los beneficiarios finales detrás de las personas jurídicas.

Recopilación automática de datos de múltiples fuentes de confianza
Análisis de perfiles y comportamientos para revelar patrones sospechosos
Informes detallados y alertas para una acción rápida

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02Cumplimiento y RegTech

Decisión de crédito

Aprobaciones de crédito más rápidas, más justas y explicables.

El módulo analiza datos financieros y de comportamiento para evaluar el riesgo de un cliente antes de conceder un crédito. El scoring predictivo estima la probabilidad de impago, una lógica automatizada aplica su política de riesgo de forma coherente y cada aprobación o rechazo llega con motivos claros y auditables.

Scoring predictivo de riesgo antes de aprobar el préstamo
Decisiones automatizadas basadas en una lógica de riesgo predefinida y coherente
Explicabilidad de las decisiones con motivos claros y auditables

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03Cumplimiento y RegTech

Detector de blanqueo y fraude con IA

Supervisión en tiempo real de transacciones y comportamientos.

La plataforma vigila continuamente las transacciones y el comportamiento de los usuarios para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa. Los patrones sospechosos — estructuración, estratificación, cuentas mula — se etiquetan en tiempo real, los niveles de riesgo se actualizan a medida que surgen nuevas señales y las alertas accionables llegan con indicadores claros y pruebas de respaldo.

Análisis de transacciones en tiempo real y etiquetado de actividades sospechosas
Scoring dinámico de riesgo a partir del comportamiento y las señales emergentes
Alertas accionables con indicadores y pruebas de respaldo

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04Cumplimiento y RegTech

Identificación biométrica rápida (coincidencia 1:N)

Un rostro frente a millones de identidades, en milisegundos.

El sistema compara un rostro con una gran base de datos de identidades en milisegundos y confirma la identidad con gran precisión. Los embeddings de deep learning mantienen resultados coherentes, y una arquitectura escalable permite que la base de datos crezca sin perder rendimiento — con API sencillas para los sistemas de seguridad y gestión de accesos.

Coincidencia facial 1:N en milisegundos
Embeddings biométricos por deep learning
Arquitectura escalable e integración API sencilla

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Identificación biométrica rápida (coincidencia 1:N)

05Cumplimiento y RegTech

Verificación automatizada de identidad (KYC)

Documentos y biometría verificados automáticamente, falsificaciones detectadas.

La solución verifica identidades en instantes analizando automáticamente los documentos oficiales y los datos biométricos. La detección de hologramas por vídeo y el análisis de comportamiento validan los elementos de seguridad dinámicos, el OCR en dos etapas eleva la precisión y la resistencia al fraude, y una lógica de decisión flexible convierte las señales de verificación en resultados claros.

Análisis automatizado de documentos y biometría
Detección de hologramas por vídeo y análisis de comportamiento
OCR en dos etapas con lógica de decisión flexible

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Verificación automatizada de identidad (KYC)

Hecho para MENA

Desplegado para la región.

Las instituciones financieras del Golfo y del Norte de África responden ante reguladores exigentes y se enfrentan a un fraude que evoluciona deprisa. La plataforma está diseñada en torno a las expectativas de cumplimiento regionales, gestiona nombres y documentos en árabe y se despliega en el país para que los datos financieros sensibles nunca salgan de su jurisdicción.

Prioridad al árabe
Interfaces, documentos y modelos diseñados para el árabe, el inglés y el francés — escritura de derecha a izquierda incluida.
Residencia de datos
Despliegues on-premise, en nube privada o en el país, que mantienen los datos sensibles donde deben estar.
Alineación regulatoria
Flujos KYC, eKYC y AML diseñados en torno a las expectativas de los reguladores regionales.
Un equipo en Doha
Ingenieros y consultores en la planta 21 de la Doha Tower, trabajando en su huso horario.