Conformité & RegTech

KYC, eKYC & AML Intelligence

Une plateforme de conformité pilotée par l'intelligence : onboarding automatisé, filtrage sanctions et PEP, surveillance des transactions en direct et scoring de risque prédictif — dans un seul tableau de bord.

Parler de votre projet

Solutions: 05
Intégration: API · SDK
Déploiement: On-premise · Cloud privé
Langues: AR · EN · FR

KYC, eKYC & AML Intelligence offre aux équipes conformité une vue unique du risque client. Les identités sont vérifiées et les documents authentifiés à l'onboarding, les profils sont filtrés contre les listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, et chaque transaction est surveillée à la recherche des schémas comportementaux de la fraude et du blanchiment. Les scores de risque évoluent en continu, et chaque alerte s'accompagne des preuves nécessaires pour agir.

Solutions

Tout ce que contient KYC, eKYC & AML Intelligence.

01Conformité & RegTech

AML Screening

Un agent intelligent qui filtre les clients à travers toutes les sources.

Un agent intelligent collecte et analyse automatiquement les informations issues de multiples sources fiables pour signaler les profils potentiellement risqués. Il couvre la Customer Due Diligence et l'Enhanced Due Diligence avec une surveillance continue, classe le risque en faible, moyen ou élevé, et identifie les bénéficiaires effectifs derrière les personnes morales.

Collecte automatique de données auprès de multiples sources de confiance
Analyse des profils et des comportements pour révéler les schémas suspects
Rapports détaillés et alertes pour une action rapide

02Conformité & RegTech

Décision de crédit

Des approbations de crédit plus rapides, plus justes et explicables.

Le module analyse les données financières et comportementales pour évaluer le risque d'un client avant l'octroi d'un crédit. Le scoring prédictif estime la probabilité de défaut, une logique automatisée applique votre politique de risque de façon cohérente, et chaque approbation ou refus s'accompagne de motifs clairs et auditables.

Scoring de risque prédictif avant l'approbation du prêt
Décisions automatisées fondées sur une logique de risque prédéfinie et cohérente
Explicabilité des décisions avec des motifs clairs et auditables

03Conformité & RegTech

Détecteur IA de blanchiment & de fraude

Surveillance en temps réel des transactions et des comportements.

La plateforme surveille en continu les transactions et le comportement des utilisateurs pour détecter toute activité inhabituelle ou suspecte. Les schémas suspects — structuration, empilement, activité de mules — sont étiquetés en temps réel, les niveaux de risque sont mis à jour au fil des nouveaux signaux, et des alertes exploitables arrivent avec des indicateurs clairs et des preuves à l'appui.

Analyse des transactions en temps réel et étiquetage des activités suspectes
Scoring de risque dynamique fondé sur le comportement et les signaux émergents
Alertes exploitables avec indicateurs et preuves à l'appui

04Conformité & RegTech

Identification biométrique rapide (matching 1:N)

Un visage face à des millions d'identités, en quelques millisecondes.

Le système compare un visage à une vaste base d'identités en quelques millisecondes et confirme l'identité avec une grande précision. Les embeddings issus du deep learning garantissent des résultats constants, et une architecture évolutive permet à la base de croître sans perte de performance — avec des API simples pour les systèmes de sécurité et de gestion des accès.

Correspondance faciale 1:N à l'échelle de la milliseconde
Embeddings biométriques par deep learning
Architecture évolutive et intégration API simple

Identification biométrique rapide (matching 1:N)

05Conformité & RegTech

Vérification d'identité automatisée (KYC)

Documents et biométrie vérifiés automatiquement, contrefaçons détectées.

La solution vérifie les identités en quelques instants en analysant automatiquement les documents officiels et les données biométriques. La détection vidéo des hologrammes et l'analyse comportementale valident les éléments de sécurité dynamiques, l'OCR en deux étapes renforce la précision et la résistance à la fraude, et une logique de décision flexible transforme les signaux de vérification en résultats clairs.

Analyse automatisée des documents et de la biométrie
Détection vidéo des hologrammes et analyse comportementale
OCR en deux étapes et logique de décision flexible

Vérification d'identité automatisée (KYC)

Conçu pour la région MENA

Déployé pour la région.

Les institutions financières du Golfe et d'Afrique du Nord répondent à des régulateurs exigeants et à une fraude qui évolue vite. La plateforme est conçue autour des attentes de conformité régionales, prend en charge les noms et documents arabes, et se déploie dans le pays afin que les données financières sensibles ne quittent jamais votre juridiction.

L'arabe d'abord
Interfaces, documents et modèles conçus pour l'arabe, l'anglais et le français — écriture de droite à gauche incluse.
Résidence des données
Déploiements on-premise, en cloud privé ou dans le pays, pour garder les données sensibles là où elles doivent rester.
Alignement réglementaire
Des parcours KYC, eKYC et AML pensés autour des attentes des régulateurs de la région.
Une équipe à Doha
Des ingénieurs et consultants au 21ᵉ étage de la Doha Tower, sur votre fuseau horaire.