KYC, eKYC & AML Intelligence·Cumplimiento y RegTech
AML Screening
Un agente inteligente que examina a los clientes en todas las fuentes.
Un agente inteligente recopila y analiza automáticamente la información de múltiples fuentes fiables para señalar los perfiles de riesgo potencial. Cubre la diligencia debida del cliente y la diligencia debida reforzada con supervisión continua, clasifica el riesgo en bajo, medio o alto e identifica a los beneficiarios finales detrás de las personas jurídicas.
Ventajas clave
- 01Menos comprobaciones manuales y errores humanos
- 02Horas ahorradas gracias a la automatización
- 03Evaluación del riesgo más fiable y coherente
Funcionalidades principales
- Recopilación automática de datos de múltiples fuentes de confianza
- Análisis de perfiles y comportamientos para revelar patrones sospechosos
- Informes detallados y alertas para una acción rápida
Casos de uso
- Supervisión continua de clientes frente al blanqueo
- Detección de perfiles de riesgo en la apertura de cuentas
- Cumplimiento regulatorio de bancos e instituciones financieras
Cómo trabajamos
Del primer taller a la producción.
- 01
Descubrimiento
Mapeamos su contexto, sus datos, sus restricciones regulatorias y sus criterios de éxito en un taller conjunto.
- 02
Piloto
Un piloto acotado sobre sus datos reales demuestra el valor y calibra los modelos a su entorno.
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Despliegue
Puesta en producción on-premise o en su nube privada, integrada con sus sistemas existentes.
- 04
Acompañamiento
Nuestro equipo de Doha supervisa, reentrena y hace evolucionar la solución con usted, en su huso horario.
Misma plataforma
Más soluciones de KYC, eKYC & AML Intelligence.
- 01
Decisión de créditoAprobaciones de crédito más rápidas, más justas y explicables. - 02
Detector de blanqueo y fraude con IASupervisión en tiempo real de transacciones y comportamientos. - 03
Identificación biométrica rápida (coincidencia 1:N)Un rostro frente a millones de identidades, en milisegundos. - 04
Verificación automatizada de identidad (KYC)Documentos y biometría verificados automáticamente, falsificaciones detectadas.
¿Le interesa AML Screening?
Cuéntenos su contexto y sus plazos — un experto de nuestro equipo de Doha se pondrá en contacto con usted.