KYC, eKYC & AML Intelligence·Conformité & RegTech

AML Screening

Un agent intelligent qui filtre les clients à travers toutes les sources.

Un agent intelligent collecte et analyse automatiquement les informations issues de multiples sources fiables pour signaler les profils potentiellement risqués. Il couvre la Customer Due Diligence et l'Enhanced Due Diligence avec une surveillance continue, classe le risque en faible, moyen ou élevé, et identifie les bénéficiaires effectifs derrière les personnes morales.

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Avantages clés

01Moins de contrôles manuels et d'erreurs humaines
02Des heures gagnées grâce à l'automatisation
03Une évaluation du risque plus fiable et plus cohérente

Fonctionnalités principales

Collecte automatique de données auprès de multiples sources de confiance
Analyse des profils et des comportements pour révéler les schémas suspects
Rapports détaillés et alertes pour une action rapide

Cas d'usage

Surveillance continue des clients contre le blanchiment
Détection des profils à risque à l'ouverture de compte
Conformité réglementaire des banques et institutions financières

Notre méthode

Du premier atelier à la production.

01
Cadrage
Nous cartographions ensemble votre contexte, vos données, vos contraintes réglementaires et vos critères de succès.
02
Pilote
Un pilote ciblé sur vos données réelles démontre la valeur et calibre les modèles à votre environnement.
03
Déploiement
Mise en production on-premise ou dans votre cloud privé, intégrée à vos systèmes existants.
04
Accompagnement
Notre équipe de Doha supervise, ré-entraîne et fait évoluer la solution avec vous, dans votre fuseau horaire.